از تاسیس صرافی در تهران تا نفوذ در شبکه بانکی
باند پولشویی در آذربایجانشرقی متلاشی شد
متهم اصلی پرونده با تاسیس صرافی در پایتخت کشور با نفوذ و تطمیع برخی از کارکنان و مسئولان در شبکه بانکی کشور، پس از دریافت ارز دولتی بنام شرکتهای صوری، از طریق صرافی خود اقدام به خارج کردن ارزهای دولتی از کشور با شراکت یکی از اتباع کشور ترکیه میکرد.
سازمان اطلاعات سپاه عاشورا در اطلاعیه ای از مردم شریف استان بویژه فعالان حوزه تجارت درخواست کرد در راستای جلوگیری از سوء استفاده های مالی و تبعات آن، از واگذاری شرکت ها و کارتهای بازرگانی خود به افراد غیرخودداری کنند.